不到两周前，纽约南区地方法院法官科琳·麦克马洪告诉 美国政府将采取更多行动 为了让她相信德意志银行前衍生产品交易员马修·康诺利和加文·坎贝尔·布莱克犯有电信欺诈罪，美国当局做出了反应，改变了对从英国银行家协会（BBA）证人那里获取证词的必要性的立场。
本周早些时候，美国司法部 (DOJ) 提交了一份动议和一份随附的备忘录，要求下达命令，允许美国政府以快速方式在外国取证。具体而言，美国政府寻求取证：
- 英国银行家协会（BBA）前副首席执行官萨莉·斯卡特（Sally Scutt）；
- 一名或多名现任 BBA 员工来验证并将 BBA 文件确立为业务记录。
让我们回想一下，29年2018月XNUMX日，法院发布了关于政府证明针对前德意志银行交易员的所谓共谋和电信欺诈指控的能力的意见，这些交易员被指控策划通过提交虚假和欺诈性文件来操纵伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），目的是以牺牲该银行衍生品合约交易对手的利益为代价来增加欠德意志银行的利润（或减少损失）。
根据起诉书，被告参与了一项在 2004 年至 2011 年期间实施的计划，迫使其雇主德意志银行（英国银行协会使用其估计借款成本来设定美元 LIBOR 的 XNUMX 家“提交者”银行之一）向英国银行协会提交“虚假和欺诈性的美元 LIBOR 提交”。起诉书指控 LIBOR 提交的内容是“虚假和欺诈性的”，因为它们不“公正和诚实”。
但美国政府尚未传唤证人来为 BBA 的观点作证。法官认为，政府的断言令人不安，政府声称不需要证明被告试图欺骗 BBA，也不需要传唤 BBA 的证人来证明其案件。
美国司法部在向法院提交的最新文件中表示，在维持其在 BBA 问题上的立场的同时，它认为审慎地获取类似的证词是明智之举。
然而，司法部向英国律师协会征求证词的努力并没有取得很大成功。英国律师协会的律师在联系斯卡特女士并与其客户协商后，回复称斯卡特女士不愿在美国出庭作证，而且英国律师协会的现任员工也不会自愿前往美国出庭作证。但是，如果英国当局强迫，斯卡特女士和英国律师协会的员工将在英国出庭作证。
司法部请求法院批准政府提出的动议，接受拟议的取证。
预计辩方将于16年2018月XNUMX日星期一作出回应。
