近日，光大银行青岛分行胶州支行及时发现并协助公安机关成功抓获一名涉嫌电信网络诈骗嫌疑人。
3月7日，光大银行青岛胶州支行柜台经理收到我行智能反欺诈平台风险预警信息，预警提示：一可疑账户先是进行小金额测试，后不分昼夜以“集中转入，分散转出”的形式进行账户操作，账户交易异常。胶州支行立即对账户进行了“只收不付”冻结，在控制可疑账户资金后将情况上报至胶州市公安局反诈中心。因冻结资金较大，民警判断犯罪嫌疑人会铤而走险来我行进行“解冻”，因此安排待解冻时伺机进行抓捕。
3月13日下午14时许，犯罪嫌疑人李某出现在我行开发区支行柜台，胶州支行第一时间报告胶州市公安局反诈中心，公安民警与胶州支行进了周密部署与安排，以确保抓捕万无一失。16时，犯罪嫌疑人李某来到胶州支行，被早已守候多时的公安民警当场抓获。目前该犯罪嫌疑人已被公安机关拘留，该案件正在进一步审理当中。公安机关对青岛分行胶州支行提供线索、处置果断、措施得力、协助抓捕工作给予了充分的肯定和感谢。
光大银行青岛分行将继续严格履行账户管理主体责任，不断提升账户风险监测能力，技防支撑，精准施控，强化警银联动，密切配合公安机关，积极参与打击各种金融犯罪活动，全力维护人民群众切身利益，更好地履行社会责任。
