英国巴克莱银行因金融犯罪风险管控不力被罚4200万英镑
2025-07-16 16:09:10亚洲汇网原油亚汇网1016
【英国巴克莱银行因金融犯罪风险管控不力被罚4200万英镑】英国巴克莱银行因未能正确识别两个客户的金融犯罪风险而被英国金融行为监管局（FCA）罚款4200万英镑。根据周三的一份声明，罚款的大部分与巴克莱未能充分管理与tutaCo.相关的洗钱风险有关。FCA发现该公司在一年内从Fowl...
【英国巴克莱银行因金融犯罪风险管控不力被罚4200万英镑】英国巴克莱银行因未能正确识别两个客户的金融犯罪风险而被英国金融行为监管局（FCA）罚款4200万英镑。根据周三的一份声明，罚款的大部分与巴克莱未能充分管理与Stunt & Co.相关的洗钱风险有关。FCA发现该公司在一年内从Fowler Oldfield公司获得了4680万英镑的资金，而后者是英国有史以来最大规模的洗钱案之一的核心公司。巴克莱银行在为另一家客户WealthTek开立资金账户之前，也没有适当收集有关该公司的足够信息。监管机构称，在巴克莱银行开立账户时，FCA并不允许WealthTek持有客户资金。
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