马修·康诺利 (Matthew Connolly) 是德意志银行前交易员之一，因涉嫌参与操纵伦敦银行同业拆借利率 (LIBOR) 而在美国遭到起诉，他试图与这些指控撇清关系。
23 年 2018 月 XNUMX 日星期一，康诺利提交了一份动议和一份支持该动议的备忘录，承认他退出涉嫌阴谋的证据。这些文件已提交给纽约南区法院，该法院正在审理针对马修·康诺利和加文·坎贝尔·布莱克的案件。
周一提交的文件称，康诺利于 2008 年 2004 月辞去了德意志银行的职务，而起诉书指控他“从 2011 年左右到 XNUMX 年左右”参与了阴谋。辩方称，“康诺利于 2008 年离开德意志银行后完全脱离了银行，这清楚地表明他否认并退出了所谓的阴谋，并且应允许陪审团做出该决定”。
康诺利目前正在寻求批准，以承认他已离开银行的证据，包括终止他作为雇员和主管的职责，或终止他在该银行与金融交易有关的任何角色，并证明他退出了任何所谓的阴谋。
康诺利有效退出涉嫌阴谋对于辩方来说至关重要，原因有二：
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如果政府未能证明涉嫌阴谋影响了金融机构， 它将无权享受 10 年的诉讼时效;和
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如果陪审团认定康诺利退出了任何阴谋，并且在 2008 年之后没有参与任何违法行为， 对他的这种行为提出指控是不合时宜的.
起诉书指控德意志银行前交易员密谋操纵 LIBOR，通过提供虚假和欺诈性信息来增加德意志银行应得的利润（或减少损失），而牺牲的是该银行衍生品合约的交易对手。政府指控被告利用电汇实施诈骗计划。
根据起诉书，被告参与了一项在 2004 年至 2011 年期间实施的计划，迫使其雇主德意志银行（英国银行家协会 (BBA) 使用其估计借款成本来设定美元 LIBOR 的 XNUMX 家“提交者”银行之一）向 BBA 提交“虚假和欺诈性的美元 LIBOR 提交”。起诉书指控 LIBOR 提交是“虚假和欺诈性的”，因为它们不是“公正和诚实的”，因为它们考虑了德意志银行在未来某个特定日期从其他银行借款的真实成本以外的因素，最明显的是被告及其同谋的交易头寸。
今年 3 月，纽约南区法院法官科琳·麦克马洪 (Colleen McMahon) 表示 美国政府应该做得更多 让她相信马修·康诺利和加文·坎贝尔·布莱克犯有欺诈罪。
