由于美国政府改变了处理此事的方式，而法庭对此并不满意，德意志银行前交易员马修·康诺利 (Matthew Connolly) 和加文·坎贝尔·布莱克 (Gavin Campbell Black) 获得了额外的时间来准备伦敦银行间同业拆借利率 (LIBOR) 操纵案的辩护。
15 年 2018 月 XNUMX 日星期二，纽约南区法院法官科琳·麦克马洪 (Colleen McMahon) 发布了一项裁决和命令，要求被告将审判推迟至今年 XNUMX 月。理由是司法部 (DOJ) 在起诉书和最新文件中提出的指控存在巨大差异。
根据起诉书，被告参与了一项在 2004 年至 2011 年期间实施的计划，迫使德意志银行（其雇主之一，英国银行家协会 (BBA) 使用其估计借款成本来设定美元 LIBOR）向 BBA 提交“虚假和欺诈性的美元 LIBOR 提交”。起诉书指控 LIBOR 提交的内容是“虚假和欺诈性的”，因为它们不是“公正和诚实的”。
周二，法官指出，政府现在对指控的阴谋的描述不同了。
政府在其最新动议中声称，被告做出了两种不同类型的虚假和误导性陈述或陈述，以进一步密谋通过操纵 LIBOR 从交易对手那里获取金钱和财产。这两份陈述或陈述均不构成向 BBA 提交的虚假和欺诈性陈述（通过汤森路透）。
相反， 政府现在依赖据称直接向欺诈计划的受害者（德意志银行交易对手）做出的陈述（或未做出的陈述）具体而言，政府认为“对于这两类虚假和误导性陈述，被告及其同谋者均有意通过向对方传送的陈述来误导对方”。
根据这一（新）理论，重大虚假陈述不是提交内容，而是交易将以 LIBOR 结算的陈述，而德意志银行的意图是按照政府所称的“操纵的 LIBOR”结算。涉嫌虚假陈述的第二部分是将 LIBOR 和相关提交内容重新传送到市场，该市场包括德意志银行的交易对手。
法官表示，从起诉书的表面来看，这两个论点都不太明显。
此案于 24 个月前被起诉。在此期间，政府从未告知法院其案件是基于上述类型的陈述。相反， 其理论一直是，被告及其同谋的虚假和欺诈性陈述是在 LIBOR 制定过程中向英国银行家协会 (BBA) 提交的经过篡改的 LIBOR 提交材料（通过汤森路透）”麦克马洪法官强调道。
“现在，距离开庭还有六周，政府却换人了。法庭感到很为难”，麦克马洪法官说。
这一新理论为政府解决了一个问题。 它只需要传唤德意志银行声明的所谓接收者作为证人，也就是说，它不需要传唤 BBA 证人.
让我们回想一下，政府最初对 BBA 参与此案的立场是不传唤任何 BBA 证人。事实上，今年 3 月， 法官质疑 司法部对交易员的指控。她说，当时她发现政府的说法令人不安，政府声称不需要证明被告试图欺骗 BBA，也不需要传唤 BBA 的证人来证明其案件。
法官说她已经做好了准备 将审判延期至10年2018月XNUMX日这将给予被告更多时间准备应对政府的预期案件。
辩方将于 17 年 2018 月 XNUMX 日之前对该提议做出决定。
该案的名称为美国诉康诺利 (1:16-cr-00370)。
