近日,湖北省保康县公安局在跨省打击经济犯罪行动中取得重大突破,成功打掉一个长期从事非法买卖外汇活动的犯罪团伙,涉案金额高达1183万美元,有力维护了国家金融秩序和税收安全。
据悉,经过周密部署与细致侦查,保康县公安局经侦大队民警日前在广东省某高级酒店实施精准打击,一举抓获詹某伟、刘某塔、詹某城等3名犯罪嫌疑人。该团伙自2023年起,通过复杂的跨境网络与香港某地下钱庄勾结,秘密向国内多家有出口业务需求的企业非法出售美元,严重违反了我国外汇管理法律法规。
调查显示,该犯罪团伙不仅非法从事外汇买卖,还深度参与伪造企业出口商品的外汇交易记录,帮助这些企业虚构出口业绩,以此骗取国家的出口退税,造成了国家财政的巨额损失。这一系列行为对正常的国际贸易秩序和税收管理构成了严重威胁。
本次行动的成功,得益于襄阳市税务局第三稽查局与公安机关的高效协同作战。税务部门在日常监管中发现某农业科技有限公司存在购买材料与出口商品数量严重不符的异常情况,随即与警方共享线索,共同深挖细查,最终锁定了这一隐藏极深的非法外汇交易网络。
保康县公安局负责人表示,此次行动充分展示了公安机关严厉打击经济犯罪的决心和能力,也是对企图利用非法手段扰乱金融市场秩序、侵害国家利益行为的一记重拳。下一步,警方将继续深化与相关部门的合作,加大对金融犯罪的打击力度,确保经济环境的健康稳定。
目前,案件正在进一步调查处理中,公安机关呼吁社会各界积极举报此类违法犯罪线索,共同维护良好的经济金融秩序。
