违规行为主要表现为：银行办理代客业务时，没尽到真实性审核义务，存在违反账户、国际收支申报、资本金和个人结售汇管理规定的情况；在办理自身业务时，违反外债、结售汇综合头寸和资产本外币转换等规定。
还有部分银行综合头寸持续低位运行、贷款超常规增长、套利型贸易融资产品增加的情况也属于违规行为。
国家机关、企事业单位、团体或者个人，违反国家管理规定，将原本应该售给国家的，私自转移、转让、买卖、存放境外，以及将私自携带、托带或者邮寄出境等，这些都属于逃汇行为归于违规行为。
个人逃汇则多涉及地下钱庄，很多人通过地下钱庄操作“灰色资金”的流入和流出，达到非法向境外转移资产的目的，因此地下钱庄也一直是央行、管理局打击的重点。除了地下钱庄，分拆逃汇也是常见的转移资产的手段也归于违规行为。
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