澳大利亚金融犯罪监管机构 AUSTRAC（澳大利亚交易报告与分析中心） 已命令 币安澳大利亚（Binance Australia） 聘请外部审计师，理由是其反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）控制存在严重隐患，未能达到监管要求。
AUSTRAC 表示，币安澳大利亚必须在 28 天内 指定外部审计师，此前监管机构在该公司最近一次独立审查中发现多项问题。
监管担忧与审查结果AUSTRAC 点出的问题包括：
- 员工流动率过高；
- 本地资源不足；
- 缺乏高层管理层监督，未能有效治理其洗钱和恐怖主义融资风险。
AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，鉴于币安的全球规模以及被不法分子滥用的风险，其独立审查缺乏应有的深度与严格性。
“企业需要充分利用独立审查的价值，确保在关键流程和控制环节进行适当的测试和复核。他们应该主动寻求并接受严格的挑战。” ——Thomas
他补充称：“作为一家在跨境高风险环境中运营的全球性公司，我们期望其能够具备 稳健的客户身份识别、尽职调查和有效的交易监控能力。”
币安的合规背景与监管行动- 币安澳大利亚的运营实体 Investbybit 已在 AUSTRAC 注册为数字货币交易服务商。
- 母公司 Binance Global 是全球最大的中心化加密货币交易所，由 赵长鹏（Changpeng Zhao） 创立。
- 赵长鹏去年因承认合规系统存在漏洞、导致不法分子通过平台转移资金，被判处 四个月监禁。
AUSTRAC 一直担忧加密货币交易所和汇款服务可能被不法分子利用。今年早些时候，AUSTRAC 曾致函 50 家澳大利亚加密货币及数字货币交易所，警告它们可能已被用于清洗犯罪所得，包括人口贩卖和毒品交易。
Thomas 表示：
“AUSTRAC 致力于与行业合作，确保建立强有力的安全防线，让犯罪分子更难以通过数字货币转移和隐藏非法资金。”
“所有数字货币运营商必须遵守澳大利亚法律，降低其受到犯罪利用的风险。”
币安澳大利亚发言人回应称，公司今年已将合规开支增加 33%，且全球员工中 近 22% 从事合规相关工作。
她表示：
“在过去几个月中，我们与 AUSTRAC 保持了公开透明的沟通，并持续重视其指导、专业知识和监管。”
“我们仍然致力于维持世界一流的合规标准，并将不断提升我们的能力。”
此外，上月币安任命前 Afterpay 与 PayPal 高管 Matt Poblocki 为澳新地区总经理，强调其在与金融监管机构打交道方面的经验。
