康涅狄格州地方法院法官 Jeffrey Alker Meyer 严厉批评美国政府计划将针对 Andre Flotron 的“欺骗”案件转移到另一个审判地，从而延长针对瑞银集团 (SWX:UBSN) 前贵金属交易员的诉讼程序。
19年2018月XNUMX日，法官发表了对此案的意见，严厉驳斥了美国政府允许将案件移交伊利诺伊州的请求。
从本质上讲，美国诉 Flotron (3:17-cr-00220) 案是一起涉及贵金属期货合约交易的涉嫌欺诈交易的刑事案件。法官面临的主要问题是该案将在何时何地开庭审理。
根据 FinanceFeeds 看到的法官意见，法官的结论是，应按照政府先前同意的时间表在康涅狄格州迅速进行审判。
被告 Andre Flotron 是瑞士公民和居民。13 年 2017 月 2008 日，他在去美国探望女友时，因康涅狄格州地区发出的联邦刑事诉讼在新泽西州被捕。该诉讼指控被告在 2013 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间违反了联邦刑法，包括共谋、电信欺诈、商品欺诈和“欺骗”。这些指控源于被告在担任瑞银集团贵金属交易员期间涉嫌欺诈或操纵行为。
2017 年 4 月，弗洛特伦以 XNUMX 万美元的保释金获释，并在新泽西州一名看守人的住所接受严格的家庭监禁和 GPS 监控。
与此同时，26 年 2017 月 6 日，康涅狄格州联邦大陪审团对被告提起了一项起诉，指控其在“康涅狄格州和其他地方”犯下多项共谋电信欺诈、商品欺诈和欺骗行为。经过进一步讨论，法官在征得各方同意后决定于 2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日安排此案的陪审团选拔。
30 年 2018 月 2008 日，美国政府获得了七项替代起诉书。替代起诉书的第一项指控了一项从 2013 年 2012 月到 2013 年 2013 月的长期阴谋，以实施商品欺诈。替代起诉书的其余部分包括六项实质性指控。第二至第四项指控在 2012 年 2013 月、2013 年 XNUMX 月和 XNUMX 年 XNUMX 月的特定日期进行了三组交易，每组交易都构成了涉嫌实施商品欺诈的计划。第五至第七项指控了 XNUMX 年 XNUMX 月、XNUMX 年 XNUMX 月和 XNUMX 年 XNUMX 月的相同三组交易，但指控它们构成非法欺骗交易。
法官感到意外的是 政府关于场地的新指控。据称，第一项指控中的阴谋发生在“康涅狄格州和其他地方”。相比之下，所有六项实质性指控据称完全发生在康涅狄格州以外的“伊利诺伊州北区”，该地点对应于芝加哥商品交易所的所在地。
法官指出，康涅狄格州的大陪审团对在康涅狄格州没有适当审判场所的罪行提出起诉的情况并不常见。
可以理解的是，Flotron 的反应是，以审判地点不当为由，驳回实质性指控，并辩称 政府的行为不当，实际上是强迫他放弃宪法赋予的审判权，以换取遵守商定的四月审判日期。
被告辩称，康涅狄格州联邦大陪审团对完全发生在康涅狄格州之外的伊利诺伊州北区的犯罪提出起诉是不恰当的。被告声称，政府决定继续进行审判，迫使他放弃对替代起诉书七项罪名中的六项的宪法审判权，作为保留其在四月进行快速审判的权利的代价。
与此同时，政府提出相应动议，要求不影响其余串谋指控的驳回 以便政府可以在伊利诺伊州北区以该项指控以及实质性指控重新起诉被告。
法官认为，如果政府违背四月份进行审判的协议，并在伊利诺伊州北区以新的指控重新开始起诉，这显然违背了公众利益。
“虽然被告在监狱中受尽折磨，现在又被关押在远离其真实住所瑞士的“家中”，条件极为严格，但政府却花了数月时间决定如何制定替代起诉书。记录并未表明为何出于公众利益需要推迟审判，以便政府可以对被告提出更多指控”，法官指出。
简而言之，政府不需要推迟和转移全国范围的审判，以确保能够提供陪审团应该掌握的全面证据，以决定被告是否存在欺诈行为。
尽管法官并不质疑政府对总体阴谋提出实质性指控的权利，但他指出，这里的问题在于政府“有权”违反其在政府自己选择的起诉地点进行快速审判的协议，延迟增加此类实质性指控。
法官的结论是，允许政府在这么晚的时候放弃在康涅狄格州的诉讼，以便重新起诉芝加哥的被告，这显然违背了公众的利益。公众和被告都希望尽快进行审判。公众和被告都希望政府信守承诺，于 4 月在康涅狄格州进行审判。
此外，法官还发现 政府行为不诚信 请求驳回起诉书的剩余部分。
法官在其意见中表示：“这一切都带有操纵、骚扰的味道，并且是为了政府不断发展的战略便利而做出的不公平举动。”
他总结说，政府要求撤销共谋指控以便在其他地方重新提出更广泛的指控，这是故意违反其保证和同意于四月在康涅狄格州法院对被告进行审判的协议。
