来源：Cointelegraph
作者：MARIE HUILLET
耳朵财经编译团队 Vanny
耳朵财经2020年5月19日消息，全球最大加密衍生品交易所之一BitMEX被指控“蓄意设计”，为“大量非法活动”提供便利。
5月16日，BMA LLC在美国加州北区地方法院提起的一项新的重大诉讼中提出这些指控。
原告BMA LLC指控BitMEX的母公司HDR Global Trading及交易所高管Arthur Hayes、Ben Del、Samuel Reed涉嫌多种犯罪，包括敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈和经营未经许可的汇款业务。
该诉讼显示，被告BitMEX藐视法律参与了这些非法活动，并称大规模非法活动“实在惊人”。
为什么案件在加州被追查？
BMA LLC 指控被告通过“诈骗活动模式”开展业务，并参与加密货币市场操纵、电汇欺诈、欺诈性商业交易和许多其他非法活动。
诉讼指出，BitMEX为交易者提供了高达100倍的杠杆，用于高流动性衍生品，据称它是根据“两、三个非流动性现货交易所”的价格计算出来的。
该交易所允许操纵者和洗钱者注册不限数量的匿名和未经核实的账户，并且没有交易或提款限制，因此他们可以进行非法运作。
该文件称，BitMEX将蓄意冻结服务器，并利用欺诈性的“系统过载”事件，在动荡的市场条件下接受或拒绝特定交易指令，以加剧价格波动并引发最大限度的清算。
据称，所有这些都使BitMEX成为“一个精致的‘设计者’工具，由令人讨厌的“庄家”操纵加密货币市场。”
该诉讼进一步指出，在多次否认后，被告承认其拥有自己的营利性交易平台，据称该平台上的交易针对的是BitMEX自己的客户，并使用客户现有交易头寸的内部信息。
全部大量指控的细节长达100多页。
一位HDR Global Trading 发言人在写给 Cointelegraph的邮件中说:
“我们都知道之前名为“Bitcoin Manipulation Abatement, LLC”，现名为“BMA LLC”向美国加州北区地方法院提起诉讼。在审查了他们诉讼稿后，我们确认我们将为自己辩护，并反对这一虚假的指控，这份草稿的内容显然是从互联网上收集的信息。”
“最近，BMA 作为一个专门向在加密货币领域运营公司索赔的申报者出现，并被广泛认为像“专利巨魔”一样运营。”
最近的争议
据报道，自今年3月大瀑布以来，BitMEX的比特币公开利率和交易量都在持续下降，他一直在努力防止Binance Futures等竞争对手抢走市场份额。
在黑色星期四崩盘之后，3月13日至4月9日期间BitMEX比特币持有量下降近40%。
关于两起Denial-of-service攻击引发了争议，这两起攻击导致比特币交易所宕机，一些业内人士甚至指责该交易所要为比特币在3月份跌至数月低点负责。
BitMEX是涉嫌违反一系列美国证券法而面临指控的七家加密公司之一。
原文链接：https://cointelegraph.com/news/bitmex-faces-lawsuit-for-alleged-racketeering-and-extensive-illicit-activities
