充值赠金是平台为交易者提供的辅助资源，能够在一定程度上提升交易灵活性。但在实际使用中，一些用户可能因为不了解规则，触发平台风控，影响正常交易体验。
为了帮助大家更清楚地了解赠金活动的合规范围，我整理了一份简明实用的“赠金合规使用攻略”，提前把可能踩到的风险点说明清楚，避免出现不必要的麻烦。
一、哪些行为会被认定为违规？
1.对冲套利
定义：对同一品种进行相反方向的同步持仓。
常见形式：A账户做多、B账户做空。
为什么违规：该行为并非基于市场判断，而是通过制造“低风险甚至无风险”的仓位组合来套取赠金或规避损失，破坏交易公平性，属于行业普遍禁止的行为。
2.与他人配合进行违规交易
定义：多账户之间通过相互配合进行非正常交易操作，使交易结果偏离真实市场表现。
常见形式：A 账户与 B 账户对赌，通过互相配合，制造特定账户的盈利。
为什么违规：此类配合会破坏赠金活动的公平性。
3.使用多账户重复领取赠金
定义：一名用户注册多个账户重复领取同一活动的赠金，或借用亲友身份反复开户以获取奖励。
常见形式：使用不同证件、不同联系方式、借用他人身份多次参与活动。
为什么违规：赠金活动以“每人/每实名”为规则基础，重复领取直接违背活动设计目的，属于典型滥用行为。
4.使用虚假身份信息开户
定义：使用伪造的身份证、护照、地址证明等材料进行开户验证。
常见形式：伪造证件、多套虚假地址材料、冒用他人身份以规避限制或重复领取赠金。
为什么违规：这类行为违反KYC（身份认证）要求，同时涉及合规与潜在法律风险，平台会严格处理。
5.使用自动化程序（EA）进行赠金套利
定义：虽然平台允许EA交易，但若EA的核心逻辑是“利用赠金结构进行套利”，则属于违规。
常见形式：EA在存在赠金时自动触发特定开平仓动作，以批量化方式利用规则漏洞获利。
为什么违规：EA必须基于真实的交易策略。若其目的脱离交易逻辑、转而利用活动规则套利，则属于规避风控的异常行为。
二、违规可能带来的后果
根据违规性质与严重程度，平台可能采取的措施包括但不限于：
扣除违规产生的账户利润
赠金清零或收回，并会被限制出金以示惩戒
限制交易功能、临时冻结或禁用账号（严重情形）
记录风控名单，影响未来活动参与资格
所有处理均以维护公平交易环境为目的，并非针对正常用户。对于合规交易者，处理措施一般不会影响本金或正常收益。
三、如何避免误踩——实用操作建议
避免在多个账户中对同一品种进行相反仓位的联动操作，无论是否为本人控制或与他人配合。
不要重复使用多个账号参与同一赠金活动；若存在公司或家庭账户等情况，可提前与平台确认可行性。
确保开户资料真实有效，不要使用伪造证件或虚假地址。如需修改实名，务必通过正规渠道提交审核。
在使用EA前确认其交易逻辑源于真实市场策略，避免使用以赠金为核心目标的程序化套利。
保持交易行为的合理性与逻辑性：以策略、风险控制为主，而非以赠金为主要盈利来源。
四、参与赠金活动前的快速自检清单
我仅使用一个实名账号参加活动？
我的交易是否完全基于市场策略，而不是以“套取赠金”为主要目的？
我是否未与他人配合进行对冲或资金转移？
我使用的EA是否具备合理的市场逻辑？
我提交的身份信息是否真实有效？
如果以上均为“是”，基本可以安心参与活动。
绝大多数用户都可以顺利、安心地使用赠金活动。
风控机制的存在并不是为了限制交易，而是为了确保公平环境，使合规交易者得到更安全稳定的体验。
希望这份合规攻略能帮助你更清晰地理解规则，也能让你在使用赠金时更安心。
