首发 | 利用数字货币骗局套路大揭秘 搬砖套利、代买代卖要警惕

 2020-08-26 22:07:04 金色财经 金色财经

防范这些诈骗最好的方法,是提高自己的认知,这个社会有一百种方式收割认知不足的人,不管是不是数字资产。

如今,区块链技术所生成的数字资产成为全球经济热点,发展日新月异,但数字资产也成为一些不法分子行使诈骗、洗钱等违法犯罪的工具。一方面,新兴技术财富工具正在改变时代,人们需要关注学习跟随时代发展,另一方面,大家要对不法分子的行为有所防备,下面,我们总结一些常见的利用数字货币诈骗的手段套路,希望读者为之警惕防范。

一、 搬砖套利

所谓搬砖套利,最基本的思路是在不同的交易平台之间,利用平台之间数字资产的价差进行套利。例如,在A平台某数字资产报价是10美元,而B平台的报价是9.98美元,那么在B平台购买该资产后,提现到A平台出售,继而就可以获得0.02美元的价差收益。

这个基本思路看起来稳赚不赔,但事实上操作过程因为手续费和价格波动等原因,可操作性并不强,但由于这个思路讲起来比较简单,就成为许多不法之徒进行诈骗的手段。

具体诈骗的手段,诈骗者先通过微信等社交工具添加用户,将用户拉到“xxx搬砖套利讨论群”中,声称可以帮助搬砖套利操作获利。用户如果相信了骗子的话,会把币打给对方。这个过程中,诈骗者收到的是用户的真币,而反馈的则是假币。

当用户发现被骗之后,如果主动找到群内客服,那么会有“假冒官方客服”利用钓鱼网站骗取用户私钥,从而造成二次伤害。如果用户不主动联系“假冒客服”,那么会有“假冒受害者”主动联系受害者,利用钓鱼网站骗取用户私钥,从而造成二次伤害

值得注意的是,这类案件,骗子是利用用户贪小便宜、对真假代币认识不足、对私钥认识不足、对官方网址及社群渠道不了解等问题,定向的发动攻击,连续行骗,不光使用户财产遭受了不可挽回的损失,在心理层面上,也让受害人难以接受。

搬砖套利的诈骗手段还有比较常见的,还有直接做出有超额报价的假平台,让用户直接入金,用户入金以后想要完成搬砖过程的套现则无法提现,直接有进无出,连前面说的拿假币骗一下用户的动作都没有。

套路总结,搬砖套利诈骗的手段,一是通过拿真币返假币,二是通过假平台套真币不给提现,对于如何防范类似骗局,用户只要牢记事实上各个平台之间出现的数字资产的价格差异其实并不大的,要通过所谓搬砖获得利润的方式并不现实,宣称可以通过搬砖套利的帮助盈利基本上都是骗子。原因很简单,如果真的能赚钱,他自己就去赚了,为什么还要找你?

所以防范的手段只要牢记:谁约你用数字货币在交易所搬砖,就直接拍他一板砖。

二、代买代卖

“亲爱的,相信我,跟着我能赚钱。”骗局无处不在,而来自于自己亲朋甚至恋人的骗局,不光伤财,更伤心。

通过婚恋网站等平台去进行所谓“杀猪盘”的诈骗手段屡禁不止,此前最常见的手段,莫过于很多诈骗犯罪分子通过婚恋网站结识一些单身群体,然后称自己要创业,或者家里有人生病等方式直接骗取钱财,或者约对方进行彩票,或者其他投资进行间接诈骗。利用数字资产进行“杀猪盘”的诈骗行为大多换汤不换药,主要有代买代卖,或者指挥对方进行数字资产交易等手段。

利用数字资产进行“杀猪盘”诈骗行为的流程,一般诈骗者会假冒一些光鲜的背景,先通过社交平台,针对单身男女进行情感攻陷,如果对方是女性,诈骗者则嘘寒问暖关怀备至,先欺骗对方感情。如果对方是男性,则假扮美女打情骂俏进行色诱,讽刺的是这一过程中,许多美女是抠脚大汉假扮。

在获得对方情感信任依赖以后,诈骗者则开始诱导对方进行数字货币交易。具体的方式中,有要求对方先购买数字货币,然后把币提交给自己,或者转移到新的平台,进行代买代卖。在此过程中,诈骗者一般会先展示一定盈利,进一步要求对方加大投资,当资金到一定体量,被骗者无力提供更多资金时,诈骗者要么会宣称投资失败已经大部分亏损,要么会在新的平台提现失败,自己则开始人间蒸发。

杀猪盘的骗局最为恶劣的地方在于,不光骗取了受害者的资产,更使得受害者人生蒙上深厚阴影,以后对人生情感的态度都会有影响,实为诈骗手段中极为可恶的一种。

防范手段:

第一、资产操作;用户自己的资产都需要自己严格把握,不交给其他人处理,自己不熟悉的领域,坚决不碰,数字资产能够获取收益,那么就去学习,去了解,要赚钱自己挣,解决杜绝代买代卖的行为。这样做的话,从态度上,盈亏自负,从人情上,互无相欠。

第二、资产放置;用户自己的资产只能放在品牌知名,信用好的平台,例如火币等头部交易平台。资产放置在不知名的小平台很容易出事,而且出了事还找不到人。在这个环节中,最需要注意的是认清楚大平台的真实地址,警惕假冒平台的钓鱼网站。

结语

总结了这些诈骗套路,我们会发现数字资产的诈骗手段和传统的诈骗并没有太多区别,只不过把数字货币作为一个媒介手段而已。防范这些诈骗最好的方法,是提高自己的认知,这个社会有一百种方式收割认知不足的人,不管是不是数字资产。

来源:金色财经

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